3 9 | R A P P O R T A N N U E L S U R L A D U R A B I L I T É D E 2 0 2 4 TABLE DES MATIÈRES À PROPOS DU RAPPORT STRATÉGIE DE DURABILITÉ GOUVERNANCE DURABLE PROSPÉRITÉ PLANÈTE PERSONNES ANNEXES Nous avons depuis longtemps la conviction que l’adoption et le maintien de pratiques rigoureuses en matière de gouvernance sont essentiels au bon fonctionnement d’une entreprise, à la mise en œuvre de nos stratégies ainsi qu’à notre prospérité et à notre santé financière. Le tableau ci-dessous résume des informations sur les pratiques de gouvernance de notre conseil d’administration en 2024. Pour en savoir plus sur les membres de notre conseil d’administration, consulter la page relative au conseil d’administration sur notre site Web des Relations avec les investisseurs ainsi que notre circulaire d’information de la direction 2025. PRATIQUES DE GOUVERNANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2024 Présence aux réunions En 2024, le conseil d’administration et ses comités ont tenu 27 réunions. Les administrateurs ont, au total, assisté à 99 % de toutes les réunions. Un administrateur dont le taux de présence baisse en deçà de 75 % doit présenter sa démission au conseil. Le comité de gouvernance et de surveillance réglementaire étudiera la démission et formulera une recommandation au conseil quant à savoir s’il est dans l’intérêt de TMX que l’administrateur demeure en poste. Évaluation du rendement du conseil d’administration Le conseil applique un processus annuel pour évaluer son efficacité et celle du président du conseil, des comités du conseil et de chaque administrateur. Le comité de gouvernance et de surveillance réglementaire mène le processus d’évaluation annuelle, avec l’apport de tous les administrateurs, en appliquant les critères d’évaluation établis conjointement par le comité et le président du conseil. En septembre 2024, le comité de gouvernance et de surveillance réglementaire a confié à un expert indépendant la réalisation de l’évaluation annuelle de l’efficacité du conseil. L’expert indépendant s’est entretenu avec chacun des administrateurs, puis il a fait état de ses observations au comité de gouvernance et de surveillance réglementaire. Le comité déterminera si des changements recommandés s’imposent pour améliorer le rendement et l’efficacité du conseil. Pour en savoir plus sur les domaines d’expertise de notre conseil d’administration, consulter la page 41 de notre circulaire d’information de la direction 2025. Processus d’élection du conseil d’administration Les administrateurs sont élus individuellement pour siéger à notre conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce qu’ils démissionnent du conseil. Pour en savoir plus sur le processus d’élection des administrateurs, consulter la page 9 de notre circulaire d’information de la direction 2025.
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