3 8 | R A P P O R T A N N U E L S U R L A D U R A B I L I T É D E 2 0 2 4 TABLE DES MATIÈRES À PROPOS DU RAPPORT STRATÉGIE DE DURABILITÉ GOUVERNANCE DURABLE PROSPÉRITÉ PLANÈTE PERSONNES ANNEXES Le tableau ci-dessous résume des informations sur la composition de notre conseil d’administration au 31 décembre 2024. Pour en savoir plus sur les membres de notre conseil d’administration, consulter la page relative au conseil d’administration sur notre site Web des Relations avec les investisseurs ainsi que notre circulaire d’information de la direction 2025. Indicateurs sur la composition du conseil d’administration Au 31 décembre 2024 Type de conseil d’administration Moniste (unitaire) Président indépendant Luc Bertrand Administrateur(s) dirigeant(s) John McKenzie (1 sur 12) Autres administrateurs non membres de la direction (I = Indépendent30) Luc Bertrand (I), Nicolas Darveau-Garneau (I), Martine Irman (I), Moe Kermani (I), William Linton (I), Audrey Mascarenhas (I), Monique Mercier (I), Peter Rockandel (I), Claude Tessier (I), Eric Wetlaufer (I), Ava Yaskiel (I) (11 sur 12) Cible d’administrateurs indépendants 50 % Administrateurs indépendants 91,6 % (11 sur 12) Politique de diversité au sein du conseil d’administration Consulter notre Politique de diversité du conseil d’administration. Objectif de diversité de genre (%) 30 % Administratrices 33 % (Martine Irman, Audrey Mascarenhas, Monique Mercier, Ava Yaskiel) Cible liée aux autres caractéristiques de la diversité (%)31 1 membre Membres du conseil d’administration possédant d’autres caractéristiques de diversité (%) 2 sur 12 (16,6 %)32 Durée moyenne du mandat des administrateurs 6 ans Âge moyen des administrateurs 61 ans Administrateurs indépendants non membres de la direction cumulant 4 mandats ou moins33 Luc Bertrand, Nicolas Darveau-Garneau, Martine Irman, Moe Kermani, John McKenzie, William Linton, Audrey Mascarenhas, Monique Mercier, Peter Rockandel, Claude Tessier, Eric Wetlaufer, Ava Yaskiel Annexe E : Données sur la gouvernance 30 Les administrateurs indépendants du Groupe TMX doivent être indépendants au sens i) de l’article 1.4 du Règlement 52-110 sur le comité d’audit; (ii) de l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance; et (iii) de nos décisions et ordonnances de reconnaissance. Un administrateur n’est pas considéré comme indépendant s’il a l’une des relations suivantes avec un participant au marché de la TSX, de la TSXV, de la Bourse de Montréal ou d’Alpha : i) il est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel du participant au marché, ou a des liens avec un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel du participant au marché; ou ii) il est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un membre du personnel d’une entreprise affiliée au participant au marché et il participe activement ou de façon importante aux activités quotidiennes du participant au marché. Pour lire notre déclaration sur l’indépendance du conseil d’administration et savoir comment nous déterminons si un administrateur est indépendant, consulter la page 36 de notre circulaire d’information de la direction 2025. 31 Les autres critères de diversité sont l’âge, l’origine géographique ainsi que l’appartenance aux peuples autochtones (définis comme étant les Premières Nations, les Inuits et les Métis) et à d’autres groupes sous-représentés, notamment les personnes racisées, les personnes handicapées et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+. 32 En vertu d’une auto-déclaration. Comme il est indiqué à la page 38 de notre circulaire d’information de la direction 2025, les candidats aux postes d’administrateurs en 2025 incluent une personne qui s’identifie comme étant issue de la diversité ethnique, ce qui représente 8 % des candidats. 33 Le terme « mandats » renvoie à d’autres mandats d’administrateur ou à des postes de direction au sein d’autres sociétés inscrites. Nous n’imposons pas de limite officielle au nombre de conseils d’administration d’autres sociétés inscrites auxquels un administrateur peut siéger, mais pour éviter la surcharge des administrateurs, le comité de gouvernance et de surveillance réglementaire suit le nombre de conseils d’administration d’autres sociétés inscrites auxquels nos administrateurs siègent.
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